Главная страница » Экономика » FATF не вносила Украину в черные списки

FATF не вносила Украину в черные списки

20.03.2010
FATF не вносила Украину в черные списки

Никакого решения о внесении Украины в «черный список» FATF не принимала. Более того, даже заседание по этому поводу не проводилось
С таким разъяснением выступила Ассоциация украинских банков, проведя консультации с руководством Государственного комитета финансового мониторинга Украины.

«На самом деле на прошлой неделе в Страсбурге состоялось не заседание FATF, а пленарное заседание комитета экспертов Совета Европы по вопросам взаимной оценки мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL). По результатам этого заседания было принято решение оставить Украину во второй группе стран, в которых существуют недостатки в законодательном поле. К этой группе Украина относится уже более двух лет», - отмечают в АУБ.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации украинских банков, в системе классификации существует еще и третья группа - страны, имеющие стратегические недостатки национальной системы борьбы с «грязными» средствами. В четвертую группу включены страны, которые находятся под особым режимом санкций. К двум последним группам Украина не относится, поэтому она пока никак не может быть включена в «черный список» FATF.

По словам первого вице-президента АУБ Владимира Бондаря, распространение ложных сведений члены ассоциации расценивают как спланированную диверсию, направленную на искусственное нагнетание паники и подрыв доверия к Украине и национальной банковской системе.
Похожие новости:

Нацбанк оставит в Украине 42 банка из 180
Нацбанк готовится ужесточить требования к размеру минимального регулятивного капитала банков. Планируется, что минимальный капитал должен составлять уже не 120 млн. грн, а 500...
Нацбанк оставит в Украине 42 банка из 180
Россия-Украина: Экономика сближает
Политическое сближение России и Украины, начавшееся сразу после избрания президентом Незалежной Виктора Януковича, может получить продолжение и в экономической плоскости. Старт ...
Россия-Украина: Экономика сближает
Опубликован черный список "стран-прачечных"
FATF продолжает борьбу с отмыванием денег. Организация составила новый "черный список" стран, не сотрудничающих в этой области. России в их числе нет.Группа по разработке...
Опубликован черный список
Политики вывезли из Украины в кризис $17,5 млрд
Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко на встрече с вкладчиками проблемных банков заявила, что за время кризиса из Украины за границу вывезено 17,5 млрд долларов.«К этой...
Политики вывезли из Украины в кризис $17,5 млрд
Украина будет получать меньше газа
«Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» сегодня подписали дополнения к контракту купли-продажи природного газа от 19 января 2009 года, сообщила пресс-служба...
Украина будет получать меньше газа
Комментариев пока еще нет
Комментировать

События в мире
На правах рекламы