Главная страница » Политические новости » Комітет експертів Ради Європи підтвердив ефективність Держфінмоніторингу, - Ігор Черкаський

Комітет експертів Ради Європи підтвердив ефективність Держфінмоніторингу, - Ігор Черкаський

11.02.2018

 

Міжнародний аудит офіційно підтвердив ефективність роботи Держфінмоніторингу України. За підсумками аналізу, проведеного Комітетом експертів Ради Європи була дана позитивна оцінка як всій системі боротьби з відмиванням грошей, так і окремо узятим напрямкам щодо запобігання корупції в країні. Міжнародний аудит української системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення визнав діяльність Державної служби фінансового моніторингу України (очолює Ігор Борисович Черкаський) ефективною. 30 січня поточного року Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) оприлюднив Звіт за результатами п'ятого раунду оцінки нашої країни. Про це повідомив глава Держфінмоніторингу Ігор Черкаський, відзначається на сайті Кабінету Міністрів України. Якщо брати в цілому, то звіт підтвердив, що Україна є надійною юрисдикцією в питаннях боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, не вимагає спеціальних контрольних заходів (маяків) з боку Комітету Ради Європи MONEYVAL і FATF, зазначив Ігор Черкаський. Згідно з результатами перевірки Комітетом MONEYVAL був підтверджений значний рівень операційної та інституційної спроможності національного підрозділу фінансової розвідки - Державної служби фінансового моніторингу України за всіма рейтинговими параметрами, говориться в повідомленні І.Б. Черкаського. Крім перерахованого вище, звіт акцентує особливу увагу на істотному рівні міжвідомчої координації, досить якісному проведенні першої Національної оцінки ризиків, високої організації міжнародного співробітництва, а також високий рівень регуляторно-наглядової діяльності, в числі якої знаходиться банківський сектор і ринок цінних паперів. Також звіт віддає належне роботі, яка в даний період часу проходить, для арешту і конфіскації коштів у випадках корупції та розкрадання державних активів на вищих рівнях. Згідно моніторингового режиму Україна залишається на рівні таких країн-членів FATF, як США, Австралія, Сінгапур, Канада, Швеція, Данія та Швейцарія. За результатами оцінки технічної відповідності українського законодавства, Україна зуміла отримати позитивні рейтинги. Зокрема встановлено, що національне законодавство повністю відповідає 12-ти рекомендацій FATF, ще 20-ти переважно відповідає, семи частково відповідає і лише одна рекомендація не застосовується в Україні. Якщо ж розглядати рівень ефективності, відповідно до встановлених рейтингів, наша країна отримала за двома результатами рейтинг «значний», ще по восьми результатам - рейтинг «помірний» і, знову таки, лише за одним показником відносно низьку оцінку. Як зазначив у своєму повідомленні Ігор Черкаський, звіт комітету MONEYVAL визначив перелік конструктивних зауважень до роботи української системи фінансового моніторингу. Держфінмоніторинг вже почав підготовку Плану дій щодо подальшого вдосконалення системи фінансового моніторингу в Україні за результатами 5-го раунду оцінки MONEYVAL. Ця робота була визначена головною Держфінмоніторингу І. Черкаським як першочергова і невідкладна.
Похожие новости:

"Мягкая сила" Запада и парламентские выборы на Украине
...Бороться с «мягкой силой» Запада и информационными спецоперациями должна украинская государственная власть. В России, например, уже ставят заслон этой «мягкой» отраве,...
Саммит Восточного партнерства: вам "шашечки" или ехать?
Проходивший 29-30 сентября в Варшаве саммит Восточного партнерства привлек внимание большинства украинских СМИ главным образом в контексте дела Тимошенко, тех бесед, которые...
Саммит Восточного партнерства: вам
Украина внесет ряд поправок в закон о Кабинете министров
Не прошло и полгода после решения КСУ относительно К-реформы, как Президент направил в Верховную раду законопроект, предусматривающий внесение ряда правок в закон о Кабинете...
Украина внесет ряд поправок в закон о Кабинете министров
FATF не вносила Украину в черные списки
Никакого решения о внесении Украины в «черный список» FATF не принимала. Более того, даже заседание по этому поводу не проводилосьС таким разъяснением выступила...
FATF не вносила Украину в черные списки
Опубликован черный список "стран-прачечных"
FATF продолжает борьбу с отмыванием денег. Организация составила новый "черный список" стран, не сотрудничающих в этой области. России в их числе нет.Группа по разработке...
Опубликован черный список
Комментариев пока еще нет
Комментировать
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *

События в мире
На правах рекламы



Советуем прочитать